Спутник

224 652 подписчика

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Заёрзали бояре... Значит, озеро? А в озере - расейский прапорщик периодически глушит рыбу, на то оно и озеро. На сек...Румынский МИД зая...
  • Дмитрий Алиев
    Не приписывайте Путину чужих слов. Это сказал ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Авст...Путин сравнил рос...
  • Alexander LIFANOV
    Ну да, только Штаты и другие перенесли очень много производственных мощностей в Китай. И чтобы закрыть двери, им снач...Китай бессрочно с...

Компания вывела за рубеж более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна

Компания вывела за рубеж более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна

Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия проводились совместно с региональными управлениями ФСБ России, УЭБ и ПК ГУ МВД и Росгвардии. В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. За счет незаконно полученных кредитов в банках правонарушители вывели за рубеж более 500 млн рублей, при этом товар не был поставлен на территорию РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Как сообщали ранее «Кубанские новости», сотрудники Южной оперативной таможни выявили незаконную схему вывода денег из РФ на сумму более 17,8 млн рублей. Установлено, что фирма, зарегистрированная на 37-летнего гражданина России, проживающего в Майкопе, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компаний.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх