Евгений Павлищев предлагает Вам запомнить сайт «Спутник»
Вы хотите запомнить сайт «Спутник»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Вокруг страны

В Ростове пытались незаконно обналичить миллиард рублей

развернуть

В Ростове пытались незаконно обналичить миллиард рублей

Преступная группа задержана полицией В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В частности, в состав группы входил директор компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, директор топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла. Еще трое членов банды не имели официального места работы. «По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы», — отметила Ирина Волк. Чтобы провернуть эти операции, преступники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. В ходе обыска по местам проживания членов преступной группы оперативники изъяли документы, финансовую документацию, банковские карты, печати и электронную технику. Также наложен арест на 45 расчетных счетов в 14 банках. В настоящее время против задержанных уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

 


Источник →

Ключевые слова: Происшествия
Опубликовано 17.04.2018 в 14:23

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Другие новости
SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту

SWIFT хочет привлечь российские банки к своему новому проекту

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT призывает российские банки присоединиться к ее проекту «Глобальной плате

19 апр, 12:12
0 0
5 муниципальных образований области примут участие в конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды

5 муниципальных образований области примут участие в конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды

Участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе обсуждалось сегодня, 16 апреля, на заседании межведомственной комиссии, которую провел губернатор Андрей Н

19 апр, 12:07
0 0
«Попросят» или нет? Глава думы Урая может уйти в отставку

«Попросят» или нет? Глава думы Урая может уйти в отставку

По сообщению издания «Znak.com», власти Урая, пытаются инициировать вопрос о досрочной отставке председателя местной думы Галины Александровой. По сообщению

19 апр, 11:57
0 0
Популярное
С.Собянин осмотрел итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе

С.Собянин осмотрел итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе

18.04.2018 11:33. Агентство "Москва". Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги реставрации церкви святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, передает корресп

18 апр, 12:18
0 0
Александр Рольбинов: Мы благодарны болельщикам за обратную связь

Александр Рольбинов: Мы благодарны болельщикам за обратную связь

«По итогам первой игры на новой арене мы получили много отзывов от зрителей, преимущественно положительных. Мы благодарны болельщикам за обратную связь. К к

18 апр, 12:25
0 0
Делегация г. Маньчжурия Китая посетила Республику Алтай

Делегация г. Маньчжурия Китая посетила Республику Алтай

16 апреля 2018 года в Правительстве Республики Алтай под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Р.Р. Пальталлера

18 апр, 12:26
0 0
Читать
Сейчас обсуждают
Добычу нефти сократят в разы из-за потрясающего открытия ученых

Добычу нефти сократят в разы из-за потрясающего открытия ученых

Больше нет необходимости добывать нефть в прежних объемах. Об этом заявили британские ученые. В Портсмутском университете исследователям удалось сделать пот

18 апр, 09:10
-1 1
Онкологи сообщили, какие симптомы свидетельствуют о начале рака

Онкологи сообщили, какие симптомы свидетельствуют о начале рака

Группа онкологов провела ряд исследований и на их основании составила список симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии рака на ранней стадии. Та

16 апр, 22:20
0 1
Родительский день. Что это такое и как принято его проводить?

Родительский день. Что это такое и как принято его проводить?

В начале следующей недели православные христиане отмечают Радоницу или Родительский день. По церковному календарю празднование Радоницы проходит во вторник,

14 апр, 11:58
0 1

Поиск по блогу