Михаил Беляев предлагает Вам запомнить сайт «Спутник»
Вы хотите запомнить сайт «Спутник»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Вокруг страны

В ереванском клубе "Янс" выявлены налоговые злоупотребления на порядка $2,4 млн.

развернуть

В ереванском клубе "Янс" выявлены налоговые злоупотребления на порядка $2,4 млн.

ЕРЕВАН, 9 ноября. Новости-Армения. В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении СК по Еревану, продолжают предприниматься необходимые следственные действия по выяснению всех обстоятельств, связанных со злоупотреблениями в ООО "Селена".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в результате всестороннего расследования получены достаточные данные об уклонении от налоговых обязательств в особо крупных размерах. Ранее ведомство сообщало, что со стороны дирекции ресторанного комплекса "Янс", принадлежащего ООО "Селена", в 2017 году были проведены внутренние проверки, по итогам которых в правоохранительные органы были направлены материалы о финансовых злоупотреблениях, допущенных бухгалтером и менеджером компании. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Загружается новость ... "Лево" В результате масштабных действий, проведенных для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования, были получены данные о других преступных проявлениях, в результате которых причиненный государству ущерб, по предварительным расчетам, составил около 1 163 516 352 драма (около 2,4 млн. долларов). В частности, компания "Селена", стоящая на учете в Комитете по госдоходам, осуществляла в Ереване по адресу Терьяна 76 (74) коммерческую деятельность, преследующую прибыль. В действующем по данному адресу комплексе "Янс" была организована деятельность общественного питания, в том числе, ресторан, музыкальный клуб и сезонное кафе под открытым небом, фактическая общая площадь которых с 2013 года превысила 600 кв.м. По данным следствия, с целью неуплаты в бюджет налогов в особо крупных размерах, компания позиционировала себя в качестве субъекта, пользующегося льготным режимом выплаты налогов, но на самом деле таковым не являлась. С апреля 2014 года по май 2018 года включительно компания представила в налоговые органы ложные данные о площади обслуживания общественного питания, а именно – заявления о том, что она является льготным налогоплательщиком с учетом меньшей площади. Нарушив требования налогового законодательства, компания в указанный выше период уклонялась от выплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах посредством либо не предоставления данных о налоге на прибыль и НДС, либо представления заведомо ложных данных о налоге на прибыль и подоходном налоге. По предварительным данным государству был нанесен ущерб в размере 1 163 516 352 драма. На основании новых фактических данных, полученных в рамках уголовного дела, сегодня было возбуждено новое уголовное дело по части 2-й статьи 205-й Уголовного кодекса по факту уклонения от выплаты налогов в особо крупных размерах. По результатам всестороннего расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений со стороны ООО "Селена", ранее были получены данные о еще одном преступлении. В частности, в ходе обысков на территории ресторанного комплекса "Янс", а также в квартирах директора ООО "Селена" С.Карапетяна и фактического владельца этой компании Р.Бегларяна о в его гараже в числе других драгоценностей была обнаружена наличность в особо крупных размерах: 1 110 400 долларов, 35 000 000 драмов, 230 500 евро, которые были сданы в Центральный банк до выяснения их происхождения. С учетом того, что супруг Р.Бегларян – В.Казарян, согласно официальному сайту комиссии этике высокопоставленных лиц, с 19-го июня 2008 года по 17 мая 2018 года являлся высокопоставленным чиновником, в соответствии с законом "Об общественой службе" был обязан представить в комиссию декларацию об имуществе и доходах. Однако в декларациях как Казаряна, так и его супруги Бегларян отсутствовали записи об обнаруженных в результате обыска драгоценных вещах и сумм в особо крупных размерах. На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело по статье 310.1 и части 2-й статьи 314.1 УК Армении, которое было направлено в Специальную следственную службу. Следствие продолжается. ($1 – 487,95 драма). -0-

 


Источник →

Ключевые слова: Происшествия
Опубликовано 09.11.2018 в 20:56
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Другие новости
Миллиардер Мильнер потратит 100 млн долларов на поиск инопланетян

Миллиардер Мильнер потратит 100 млн долларов на поиск инопланетян

Владелец венчурного фонда DST Global всерьез заинтересовался возможностью найти внеземную жизнь и готов тратить на это солидные суммы денег. Миллиардер Юрий

12 ноя, 23:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Странное выражение лица Меган Маркл обсуждают в Сети: фото

Странное выражение лица Меган Маркл обсуждают в Сети: фото

Меган Маркл, жена принца Гарри, на траурной церемонии в Лондоне привлекла внимание необычным выражением лица. Герцогиня Сассекская впервые в качестве члена

12 ноя, 23:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
«Я как в «Белом солнце пустыне» — давно здесь сижу. Пора». «Новые Кресты» остались без хозяина — полковник Львов уходит на пенсию

«Я как в «Белом солнце пустыне» — давно здесь сижу. Пора». «Новые Кресты» остались без хозяина — полковник Львов уходит на пенсию

На пенсию уходит начальник самой большой тюрьмы в Европе. В Петербурге нет силовика, принимающего решения, который не знал бы полковника Львова. «Фонтанка»

12 ноя, 23:23
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Популярное
СМИ: израильские ВВС нанесли серию ударов по югу сектора Газа

СМИ: израильские ВВС нанесли серию ударов по югу сектора Газа

ТАСС, 11 ноября. Израильская боевая авиация нанесла в воскресенье вечером серию ударов по сектору Газа. Об этом сообщил новостной портал Samaa News . Соглас

11 ноя, 23:26
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
"Дальстрой" был образован на Колыме 87 лет назад

"Дальстрой" был образован на Колыме 87 лет назад

Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Труда и Обороны СССР 12 ноября 1931 года (по другим данным 13 ноября) организован Государственный трест по дорожному и про

11 ноя, 23:30
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
«Ростов-Дон» добыл еще одну победу в Лиге Чемпионов

«Ростов-Дон» добыл еще одну победу в Лиге Чемпионов

Донские гандболистки одержали четвертую победу в Лиге Чемпионов, обыграв шведский «Сэвехоф», и гарантировали себе первое место в группе – 32:26. В матче ме

11 ноя, 23:46
0 0
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Читать
Сейчас обсуждают
Гражданам Швеции вживят под кожу микрочипы

Гражданам Швеции вживят под кожу микрочипы

Шведская компания Biohax начала массово вживлять под кожу граждан специальные микрочипы. На данный момент этой услугой воспользовались около 4 000 человек.

12 ноя, 10:17
0 3
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Поменяться местами: интервью интервьюера

Поменяться местами: интервью интервьюера

Чаще всего при прохождении собеседования первым, с кем знакомится соискатель, является HR-специалист. Значение такого интервью огромно. Для соискателя — воз

12 ноя, 07:15
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0
Чучело Путина повесили на активиста штаба Навального

Чучело Путина повесили на активиста штаба Навального

ПЕРМЬ, 12 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Перми полиция задержала активиста местного штаба Навального Александра Шабарчина. Его подозревают в организации акции с

12 ноя, 15:46
0 1
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Поиск по блогу