Михаил Беляев предлагает Вам запомнить сайт «Спутник»
Вы хотите запомнить сайт «Спутник»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Вокруг страны

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

развернуть

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону шестерых подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, задержанные для вывода денег использовали подконтрольные им организации. По ее словам, в состав организованной группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан. "Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей", - сказала Волк. Также она отметила, что в домах задержанных, а также в организациях были проведены обыски. "Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний", - заключила она, отметив, что возбуждено дело по статье 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

 


Источник →

Ключевые слова: Экономика
Опубликовано 17.04.2018 в 12:04

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Другие новости
Алла Пугачева умирает 2018: правда или нет, последние новости сегодня, 15 августа

Алла Пугачева умирает 2018: правда или нет, последние новости сегодня, 15 августа

Вокруг личности Аллы Пугачевой возникает огромное количество недостоверных информационных поводов. В основном они связаны с самочувствием исполнительницы. П

15 авг, 13:46
0 0
Арктическая экспедиция возвращается в Самарскую область

Арктическая экспедиция возвращается в Самарскую область

Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. 14 августа в Красноярском районе Самарской области (Самарская область, Красноярский район, тер

15 авг, 13:46
0 0
"АЛРОСА" опробовала расчет с зарубежными клиентами в рублях

"АЛРОСА" опробовала расчет с зарубежными клиентами в рублях

"АЛРОСА" опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях, сообщила компания. "В порядке эксперимента такие сделки были проведены с клиентами и

15 авг, 13:31
0 0
Популярное
Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор Улюкаеву

Президиум Мосгорсуда не будет пересматривать приговор Улюкаеву

Президиум Мосгорсуда на будет рассматривать кассационную жалобу на приговор осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом ТАСС

14 авг, 13:51
0 0
Тарифы на ЖКХ могут дважды повысить в 2019 году

Тарифы на ЖКХ могут дважды повысить в 2019 году

Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы на ЖКХ в 2019 году. Предложение уже направили в минэнерго, минстрой и ФАС, передаёт РБК со ссылкой на со

14 авг, 13:57
0 0
Свердловские коммунисты готовы бороться за пенсионный референдум в суде

Свердловские коммунисты готовы бороться за пенсионный референдум в суде

Свердловский избирком 13 августа зарегистрировал инициативную подгруппу, предложившую свой вопрос для пенсионного референдума. В ее составе - только физлица

14 авг, 13:58
0 0
Читать
Сейчас обсуждают
Британец убил командира ИГ пулеметом со снайперской дистанции 29

Британец убил командира ИГ пулеметом со снайперской дистанции 29

STFW.Ru: Снайпер из Специальной авиадесантной службы (SAS, спецподразделение британских вооруженных сил) одним выстрелом из крупнокалиберного пулемета убил

15 авг, 01:55
0 1
Диетологи рассказали, какой вред наносит организму чай

Диетологи рассказали, какой вред наносит организму чай

Полезного чая как продукта не существует. Об этом заявила натуропат Лиса Гай, ее слова приводит портал HotGeo. По ее мнению, чай лучше заменить травяными сб

14 авг, 15:04
0 1
Сбербанк отказывает в выдаче кредитных карт людям старше 65 лет

Сбербанк отказывает в выдаче кредитных карт людям старше 65 лет

На фоне предстоящего повышения пенсионного возраста в соцсетях активно обсуждают политику Сбербанка, который отказывается выдавать кредитные карты людям ста

14 авг, 11:14
0 1

Поиск по блогу